Procuraduría
SIRI · antecedentes
Antes de vincular una contraparteColombia
Anticipamos riesgos.Protegemos tu negocio.
SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia y KYC para convertir señales dispersas en una decisión que pueda explicarse y defenderse.
01Indicio02Contraste03Umbral04Dictamen
Capacidad declaradaAlcance visible · Fuente visible · Corte visible
Una señal aislada no decide nada. El mapa completo sí.
El número aplicable depende del alcance. El valor está en dejar visible qué se revisó, cuándo y por qué una señal cambia —o no— la decisión.
Contraloría
SIBOR · responsabilidad fiscal
Rama Judicial
CPNU · procesos
RUES
Registro empresarial y social
Naciones Unidas
Lista consolidada
Cinco capas. Una lectura proporcionada.
No acumulamos alertas para impresionar. Organizamos evidencia para decidir.
Identidad y existencia
La persona, la empresa y sus relaciones deben corresponder con la realidad verificable.
CONTRASTESanciones y restricciones
Una coincidencia nominal nunca se trata como conclusión automática.
CONTRASTEAntecedentes y control
Cada señal conserva fuente, jurisdicción, fecha de corte y contexto.
CONTRASTESituación societaria
La estructura, la actividad y la contratación se leen según el alcance del caso.
CONTRASTEExposición pública
El contexto reputacional complementa; no reemplaza la evidencia oficial.
DICTAMEN
MUESTRA VISUAL · DATOS DEMOSTRATIVOS
Expediente de decisiónNMR-DEMO-024
Señal por validar
Una coincidencia aislada abre la revisión; no la resuelve.
Ejemplo visual: aparece una coincidencia nominal que todavía no permite identificar a una persona ni afirmar un hallazgo.
Coincidencia nominal · DEMOIdentidad · Por validarContexto · Por establecer
Contexto en revisión
La señal se lee contra identidad, temporalidad y alcance.
Las fuentes de esta muestra son categorías abstractas. Ilustran el registro del origen y la fecha de cada dato sin atribuir resultados reales.
- AFuente públicaConsulta demostrativa · corte visible
- BSoporte aportadoDocumento demostrativo · identidad por validar
- CDato de contextoCampo abstracto · pertinencia por establecer
Revisión adicional
El nivel de respuesta depende de lo que sí pudo sustentarse.
Este umbral es únicamente ilustrativo: ordena la respuesta de la muestra y no representa una calificación legal ni una decisión automática.
ContinuarRevisión adicionalEscalar
- Identidad
- Pendiente · DEMO
- Contexto
- Incompleto · DEMO
- Respuesta
- Condicionada · DEMO
Criterio registrado
Conclusión ilustrativa y condicionada
Continuar únicamente después de validar la identidad y completar los soportes definidos para esta demostración.
AlcanceVinculación
Fuentes3 categorías demo
Corte31 AGO 2026 · DEMO
SalidaCondicionada
No evalúa una persona real, no contiene hallazgos reales y no sustituye un análisis profesional.
Método / Del indicio al dictamen
La decisión se construye delante de usted.
Cada paso modifica el mismo expediente. Al subir, el análisis se desmonta en orden inverso.
Indicio
Se delimita la contraparte, la obligación y la pregunta que debe resolverse.
Contraste
La señal se compara con fuentes pertinentes y se descartan coincidencias débiles.
Umbral
La evidencia se jerarquiza según exposición, contexto y medidas disponibles.
Dictamen
La decisión conserva alcance, fuentes, corte, fundamento y siguiente revisión.
Una alerta no es una condena. Es una pregunta mejor formulada.
El resultado organiza el criterio. La actuación final depende del caso, la política aplicable y la autoridad responsable.
Nivel ilustrativoLecturaActuación posible
Bajo
Sin señal material dentro del alcance revisado.
Continuar con controles ordinarios.Medio
La señal requiere contexto o medidas reforzadas.
Condicionar, ampliar o validar antes de decidir.Alto
La evidencia supera el umbral definido.
Escalar la decisión y documentar la actuación.El servicio empieza en la decisión que usted necesita defender.
Para personas naturales no comerciantes, comerciantes y empresas. El alcance cambia según la obligación, la contraparte y el nivel de exposición.
SAGRILAFT y PTEE
ObligaciónDiseño, implementación, actualización y soporte documental.
↗Debida diligencia
VinculaciónAlcance proporcional al riesgo y conclusión sustentada.
↗KYC y contrapartes
IdentidadSeñales relevantes, fuentes y fecha de corte visibles.
↗Matrices de riesgo
CriterioVariables, controles y trazabilidad para decidir de forma consistente.
↗Auditoría y monitoreo
EficaciaHallazgos priorizados, responsables y seguimiento verificable.
↗Formación aplicada
CulturaCriterio práctico para equipos, responsables y órganos de dirección.
↗
Siguiente movimiento
Defina el alcance antes de asumir el riesgo.
Reciba una evaluación con pregunta, fuentes posibles, fecha de corte y entregable visibles desde el inicio.
Qué no hacemos
No prometemos riesgo cero ni reemplazamos la decisión responsable de su organización.